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金融机构重新识别客户身份措施( )。
2024-01-19 00:23:00
九台农商行岗位大练兵(单选题)
金融机构重新识别客户身份措施( )。
A.实地查访
B.核对身份
C.短信服务
D.登记信息
正确答案是A
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下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是( )。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、( )谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说