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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
2024-01-17 17:11:18
反洗钱判断题(错题)
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。( )
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采取批量开卡方式的企业,对员工身份的真实性不承担责任。( )