当前位置：
首页
> 2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证
- 2024-01-16 19:44:31
- 2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个
- 2024-01-16 19:44:31
- 2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
- 1
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接
- 2024-01-16 19:44:30
- 2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致
- 2024-01-16 19:44:30
- 2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总