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企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。
2024-01-16 19:44:31
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。
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客户先前提交的身份证件已过有效期的,金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定,如统一确定为证件到期后的“三个