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在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
2024-01-16 19:44:30
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致