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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致
2024-01-16 19:44:30
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
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金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接