当前位置： 首页 > 2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总

成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。

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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

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通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式（政策允许除外）的贷款至少下调为关注类

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王某系某农商行股东，其在另一家股份制银行贷款1千万，王某所在农商行经董事会决议可以为其提供担保。（ ）

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投标人少于3个的，可以根据实际情况开标。（ ）

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招标人根据需要可以规定最低投标限价。（ ）

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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取费用等方式降低风险。（ ）

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非信贷资产根据风险和损失程度的不同，划分为高风险和低风险两类。（ ）

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某农商银行存放于工商银行的1000万元同业存款属于安全性非信贷资产。（ ）

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银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立于负责资产处置的部门。（ ）

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