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2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整
2024-01-16 19:44:34
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
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反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内
2024-01-16 19:44:34
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反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
2024-01-16 19:44:33
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反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人
2024-01-16 19:44:33
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反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户
2024-01-16 19:44:33
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反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整
2024-01-16 19:44:33
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
2024-01-16 19:44:33
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
2024-01-16 19:44:33
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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构。
2024-01-16 19:44:33
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
2024-01-16 19:44:33
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