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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（）报告

2024-01-15 04:42:33
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向（）报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便

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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同

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中国人民银行设立（）,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权（）

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取（）客户身份识别措施

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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应（）

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营业机构应（）对开户单位发放对账单实施有效对账,登记银企对账登记簿,并（）对有发生额的账户实施电话对账

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