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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告
2024-01-15 04:42:33
20190911运营条线
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
正确答案是A
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告
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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行