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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
2024-01-15 04:42:33
20190911运营条线
( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告