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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
2024-01-15 04:42:33
20190911运营条线
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
正确答案是B
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同