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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施
2024-01-15 04:42:33
20190911运营条线
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
正确答案是C
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )