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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告
2024-01-15 04:42:33
20190911运营条线
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
正确答案是D
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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
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