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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,
2024-01-21 14:26:58
财务
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非菅利性组织。( )