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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
2024-01-21 14:26:58
财务
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,