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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
2024-01-21 14:26:57
财务
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )