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根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇储蓄账户间的资金境内划转,凭( )在银行办理。

  • 2024-01-16 08:17:36
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下(含)的,凭(

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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭( )为个人办理提取外币现

  • 2024-01-16 08:17:35
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值 ( )以下(含)的,可以在银行直接办理。

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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,可以在银行直接办理。

  • 2024-01-16 08:17:35
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对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为( )。

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我行对于新客户洗钱风险分类初次评定,应在与客户建立业务关系后( )个工作日内完成。

  • 2024-01-16 08:17:35
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外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报( )。

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目前,我行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是( )。

  • 2024-01-16 08:17:34
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目前农业银行客户洗钱风险评级共分为( )。

  • 2024-01-16 08:17:34
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  • 主卡为金卡时,开立的副卡卡种应为( )
  • 客户申请开通银行卡ATM自助转账业务的,每日每卡转出金额不得超过( )元人民币。
  • 发卡银行对首次申请本行信用卡的个人,必须对其进行( ),不得采取全程自助的发卡方式。
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  • 对信用卡透支利率实行上限和下限管理,透支利率上限为日利率万分之五,透支利率下限为日利率万分之五的( )倍。
  • 客户通过个人网银单日累计转账金额超过( )万元时,将对客户进行大额交易提醒,客户确认后可继续交易。
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