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目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是（ ）。

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以下客户开立账户，需要经我行高管层批准的是（ ）。

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国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（ ）。

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中国反洗钱监管机构是（ ）。

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依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。

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《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期是（ ）。

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移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移，凭以下资料办理购汇（ ）。

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境内信用卡境外透支消费购汇还款，凭以下资料办理（ ）。

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境内个人境外网购购汇超过年度总额的，凭以下资料办理（ ）。

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境内个人自费出境留学购汇超过年度总额的，凭以下资料办理（ ）。

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