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对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为( )。
2024-01-16 08:17:35
2017年国际业务岗位资格考试(单选题)
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对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为( )。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
正确答案是B
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我行对于新客户洗钱风险分类初次评定,应在与客户建立业务关系后( )个工作日内完成。
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,可以在银行直接办理。