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我行对于新客户洗钱风险分类初次评定,应在与客户建立业务关系后( )个工作日内完成。
2024-01-16 08:17:35
2017年国际业务岗位资格考试(单选题)
1
我行对于新客户洗钱风险分类初次评定,应在与客户建立业务关系后( )个工作日内完成。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案是C
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外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报( )。
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对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为( )。