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外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报( )。
2024-01-16 08:17:35
2017年国际业务岗位资格考试(单选题)
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外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报( )。
A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统
正确答案是B
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目前,我行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是( )。
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我行对于新客户洗钱风险分类初次评定,应在与客户建立业务关系后( )个工作日内完成。