当前位置： 首页 > 2019年柜员等级考试题库（共5014题）最终版

（法律合规部）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。

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（法律合规部）以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是（ ）。

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（法律合规部）客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（

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（法律合规部）金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份

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（法律合规部）金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，（ ）审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户

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（法律合规部）客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

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（法律合规部）（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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（法律合规部）甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证

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（法律合规部）下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（ ）。

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（法律合规部）下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（ ）。

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