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(法律合规部)( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
2024-01-16 02:39:39
2019年柜员等级考试题库(共5014题)最终版
(法律合规部)( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.大额现金交易报告
B.了解客户
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合
正确答案是B
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(法律合规部)甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证
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(法律合规部)客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。