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（法律合规部）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
- 2024-01-16 02:39:38
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（法律合规部）根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（ ）。
- 2024-01-16 02:39:38
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（法律合规部）金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（
- 2024-01-16 02:39:38
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（法律合规部）金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 2024-01-16 02:39:37
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（法律合规部）可疑交易报告制度是指金融机构按（ ）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动
- 2024-01-16 02:39:37
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（法律合规部）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年；交易记录，自交易记账当年计起至
- 2024-01-16 02:39:37
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（法律合规部）金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（ ）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
- 2024-01-16 02:39:37
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