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(法律合规部)客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
2024-01-16 02:39:39
2019年柜员等级考试题库(共5014题)最终版
(法律合规部)客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.部门主管
B.高级管理层
C.主要负责人
D.负责人
正确答案是B
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(法律合规部)( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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(法律合规部)金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,( )审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户