当前位置： 首页 > 2019年柜员等级考试题库（共5014题）最终版

（法律合规部）客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（ ）防线。

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（法律合规部）金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗

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（法律合规部）金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是金融机构反洗钱工

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（法律合规部）各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（ ）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，

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（法律合规部）实施预防、监控洗钱的行为必须以（ ）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

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（法律合规部）作为现代社会资金融通的主渠道，（ ）是洗钱的易发、高危领域。

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（法律合规部）（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯

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（法律合规部）（ ）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其

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（法律合规部）行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，______是第一责任人，直接向其董（理）事会报告。

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（法律合规部）省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（兼）职人员，其中专职人员不少于______名

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