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反洗钱说法中下列属于大额交易的是（ ）。

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（ ） 。

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以下（ ）活动可能存在洗钱行为。

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客户身份识别又称（ ）。

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洗钱的过程一般分为三阶段，下列（ ）不包括在内。

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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（ ）。

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（ ）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

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经对可疑交易进行调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（ ）报案。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（ ）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易

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