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经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。
2024-01-16 01:07:10
结算上岗考试-单选
经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。
A.公安机关
B.司法机关
C.人民银行
D.检察机关
正确答案是A
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易
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( )负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。