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以下( )活动可能存在洗钱行为。
2024-01-16 01:07:10
结算上岗考试-单选
以下( )活动可能存在洗钱行为。
A.以上都是
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.伪造商业票据
正确答案是A
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客户身份识别又称( )。
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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是( ) 。