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( )负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
2024-01-16 01:07:10
结算上岗考试-单选
( )负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
正确答案是B
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经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。
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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是( )。