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客户身份识别又称( )。
2024-01-16 01:07:10
结算上岗考试-单选
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客户身份识别又称( )。
A.客户风险控制
B.客户识别
C.实名制
D.客户尽职调查
正确答案是D
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洗钱的过程一般分为三阶段,下列( )不包括在内。
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以下( )活动可能存在洗钱行为。