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2019题库修改版
银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的（）
2024-01-15 21:39:12
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取消企业银行账户许可地区的分行为( )办理基本存款账户
2024-01-15 21:39:12
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可疑交易符合下列情形之一的，应当立即提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗
2024-01-15 21:39:12
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可疑交易监测标准的基本原则包括()
2024-01-15 21:39:12
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下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由我行按照本办法规定提交大额交易报告。
2024-01-15 21:39:11
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下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围。
2024-01-15 21:39:11
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。
2024-01-15 21:39:11
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各报送机构负责大额交易和可疑交易报告的具体报送分析，包括但不限于：分行内控合规部、分行会计部作业中心及各营业机构，主要职责如下(
2024-01-15 21:39:11
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机构（反洗钱工作平台中的机构）信息包括机构号、机构名称、机构地址、机构地址对应的行政区划代码、机构的现代化支付系统行号和机构的人
2024-01-15 21:39:11
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对名单回溯匹配符合预警规则的客户和交易系统会推送前台进行核实，各分行应在接收回溯预警信息的T+2个工作日内，结合客户名称、()等
2024-01-15 21:39:11
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