可疑交易符合下列情形之一的,应当立即提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.累计交易金额超过1亿元
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
正确答案是BCD
可疑交易符合下列情形之一的,应当立即提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.累计交易金额超过1亿元
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
正确答案是BCD