各报送机构负责大额交易和可疑交易报告的具体报送分析,包括但不限于:分行内控合规部、分行会计部作业中心及各营业机构,主要职责如下()
A.及时完成大额交易和可疑交易监测相关系统的数据补录及报送工作
B.组织开展可疑交易监测分析工作,负责对日常发现的可疑情况进行人工报送
C.负责可疑交易报告涉及客户的尽职调查工作
D.承办本分行反洗钱领导小组交办的其他大额交易和可疑交易报告相关工作
正确答案是ABCD
各报送机构负责大额交易和可疑交易报告的具体报送分析,包括但不限于:分行内控合规部、分行会计部作业中心及各营业机构,主要职责如下()
A.及时完成大额交易和可疑交易监测相关系统的数据补录及报送工作
B.组织开展可疑交易监测分析工作,负责对日常发现的可疑情况进行人工报送
C.负责可疑交易报告涉及客户的尽职调查工作
D.承办本分行反洗钱领导小组交办的其他大额交易和可疑交易报告相关工作
正确答案是ABCD