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可疑交易监测标准的基本原则包括()
2024-01-15 21:39:12
2019题库修改版
可疑交易监测标准的基本原则包括()
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.适用性原则
D.动态管理原则
正确答案是ABCD
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下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由我行按照本办法规定提交大额交易报告。
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可疑交易符合下列情形之一的,应当立即提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗