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下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由我行按照本办法规定提交大额交易报告。
2024-01-15 21:39:11
2019题库修改版
下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由我行按照本办法规定提交大额交易报告。
A.证券公司
B.同业银行
C.期货公司
D.基金管理公司
正确答案是ACD
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下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围。
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可疑交易监测标准的基本原则包括()