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各机构应持续关注( ),适时调整客户的风险等级。
2024-01-15 20:39:19
2016年柜员题库(单选题)
各机构应持续关注( ),适时调整客户的风险等级。
A.客户身份
B.经营/经济状况
C.办理业务及交易情况
D.以上均是
正确答案是D
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我行客户洗钱风险等级划分标准由总行根据( )相关规定制定。
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对高风险客户交易的监测分析应重点了解其( )、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。