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我行客户洗钱风险等级划分标准由总行根据( )相关规定制定。
2024-01-15 20:39:19
2016年柜员题库(单选题)
我行客户洗钱风险等级划分标准由总行根据( )相关规定制定。
A.银行业监督管理委员会
B.人民银行
C.外汇管理局
D.金融行动特别工作组
正确答案是B
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临时冻结不得超过( )小时
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各机构应持续关注( ),适时调整客户的风险等级。