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客户身份识别包括( )
2024-01-15 20:39:20
2016年柜员题库(单选题)
客户身份识别包括( )
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.以上均是
正确答案是D
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对高风险客户交易的监测分析应重点了解其( )、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。