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客户在本行办理的不通过账户或者银行卡发生的大额和可疑交易,由( )负责报告
2024-01-15 20:39:24
2016年柜员题库(单选题)
客户在本行办理的不通过账户或者银行卡发生的大额和可疑交易,由( )负责报告
A.本行
B.收单行
C.他行
正确答案是A
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客户通过境外银行卡发生的大额和可疑交易,如本行为收单行,由( )负责报告
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单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、