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营业室经理应于( )可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核。
2024-01-15 20:39:25
2016年柜员题库(单选题)
营业室经理应于( )可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核。
A.每日
B.2日
C.3日
D.5日
正确答案是A
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总行在交易发生的( )个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )美元以上的跨境交易,属大额交易上报范畴