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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。( )

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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。( )

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情

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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )

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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。( )

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通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。( )

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制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。( )

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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。( )

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。( )

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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。( )

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