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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。( )
2024-01-15 01:10:25
2465内勤行长判断题
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。( )
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制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。( )