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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
2024-01-15 01:10:26
2465内勤行长判断题
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。( )
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情