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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。( )
2024-01-15 01:10:25
2465内勤行长判断题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。( )
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。( )