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制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。( )
2024-01-15 01:10:25
2465内勤行长判断题
制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。( )
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通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。( )