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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
2024-01-14 00:59:34
2017柜员岗位考试多选
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
正确答案是ABCD
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除( )业务外,不得选择我行境外机构(境外分、子行)作为清算行办理跨境收付款业务。
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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。