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客户风险等级划分除中风险外,还有( )等类别。
2024-01-14 00:59:33
2017柜员岗位考试多选
客户风险等级划分除中风险外,还有( )等类别。
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
正确答案是ABCD
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )。
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我行信用证付款在( )渠道将上线制裁名单监测处理功能。