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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
2024-01-14 00:59:34
2017柜员岗位考试多选
对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
A.股权结构
B.公司治理
C.业务经营
D.外部声誉
正确答案是ABCD
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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
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我行办理代理保险业务时,除遇到下列()项涉及的情况,须协助保险公司对客户身份进行识别。